{"id":26713,"date":"2026-09-18T23:00:13","date_gmt":"2026-09-19T04:00:13","guid":{"rendered":"https:\/\/cablesdenoticias.prensalibre.com\/?p=26713"},"modified":"2026-09-18T22:25:42","modified_gmt":"2026-09-19T04:25:42","slug":"el-grupo-que-lavaba-cientos-de-millones-de-euros-para-criminales-usando-un-sistema-financiero-con-siglos-de-historia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cablesdenoticias.prensalibre.com\/?p=26713","title":{"rendered":"El grupo que lavaba cientos de millones de euros para criminales usando un sistema financiero con siglos de historia"},"content":{"rendered":"

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“Comerciantes de la Gran Europa”. Así se llamaba el canal de Whatsapp con 532 miembros que ayudaba a blanquear cientos de millones de euros en efectivo en todo el mundo, financiando el crimen organizado y el extremismo sin dejar rastro documental.<\/strong><\/p>\n

Una investigación realizada por cadenas de televisión europeas reveló que este grupo se utilizó para organizar transferencias de dinero transfronterizas para sus clientes.<\/p>\n

En al menos un caso, los pagos procedentes de Bruselas fueron a parar a manos de militantes del grupo Estado Islámico (EI) en Siria.<\/p>\n

La red de periodismo de investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), de la que forma parte la BBC, también encontró pruebas más amplias de que se utilizaban sistemas similares de transferencia de dinero en efectivo para el tráfico de personas y el narcotráfico.<\/p>\n

El chat grupal, que contenía más de 82.000 mensajes enviados entre finales de febrero y diciembre de 2022, fue descubierto inicialmente por el juez de instrucción belga Vincent Guerra.<\/p>\n

Un juez de instrucción es un magistrado que examina las pruebas en casos complejos antes del juicio y emite una recomendación sobre si deben procederse con el mismo.<\/p>\n

Guerra afirmó que el número de transacciones era “asombroso” y que la red abarcaba “todo el planeta”. El caso comenzó como una investigación sobre financiación del terrorismo, pero “se convirtió en una gota en el océano de transacciones”, añadió.<\/p>\n

Los miembros del grupo de chat se enviaban mensajes en árabe para coordinar pagos en efectivo mediante el antiguo sistema de transferencia hawala.<\/p>\n

Hawala es una red de intermediarios financieros de confianza que gestionan el envío de fondos a nivel mundial sin necesidad de registro electrónico ni transporte físico de billetes.<\/p>\n

El sistema implica un acuerdo entre dos intermediarios, conocidos como hawaladars, ubicados en diferentes lugares. Uno de los hawaladars recibe una suma de dinero en efectivo y el otro se compromete a entregar la misma cantidad, menos la comisión, al destinatario. Los hawaladars acuerdan liquidar todas sus transacciones entre sí en una fecha posterior.<\/p>\n

Las transferencias hawala se utilizan con frecuencia para fines legítimos, como el envío de fondos por parte de trabajadores inmigrantes a sus familias en países con acceso limitado a los bancos.<\/p>\n

El sistema hawala es ilegal en muchos países<\/h2>\n

Los delincuentes también pueden aprovechar las transferencias hawala para eludir el sistema Swift, utilizado para la mayoría de las transferencias internacionales de dinero, con el que los bancos suelen registrar las transacciones importantes fruto del curso normal de los negocios. Estas instituciones están obligadas a informar sobre cualquier actividad sospechosa.<\/p>\n

El grupo “Comerciantes de la Gran Europa” estaba reservado para transacciones superiores a 5.000 euros (unos US$5.800) y los pagos solían ser mucho mayores. No hay indicios de que todos los miembros del grupo estuvieran involucrados en el manejo de fondos delictivos.<\/p>\n

El sistema hawala es ilegal en muchos países, incluyendo la mayor parte de la UE, pero es legal en Reino Unido siempre y cuando los intermediarios estén registrados en la Agencia Tributaria (HMRC).<\/p>\n

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) obtuvo el archivo de mensajes de WhatsApp tras un juicio celebrado en Bélgica en 2024, en el que se condenó a seis blanqueadores de dinero, entre ellos Abu Adam, el cabecilla de la red en Bruselas, y su mano derecha, Abu Ahmed.<\/p>\n

La policía belga descubrió pruebas de que los acusados enviaban dinero al Estado Islámico para ayudar a las esposas de los militantes a escapar de los campos de detención en Siria. Al arrestar a Abu Adam, encontraron en su teléfono el chat grupal “Comerciantes de la Gran Europa”.<\/p>\n

El juez Guerra afirmó que fue como “ganar la lotería”, al descubrir el funcionamiento interno de un vasto sistema clandestino.<\/p>\n

Banqueros sin supervisión<\/h2>\n

El teléfono también contenía 6.000 fotos de billetes de 5 euros con sus números de serie y 6.000 fotos de documentos de identidad.<\/p>\n

Estos datos se utilizan a menudo como códigos de identificación únicos en las transacciones hawala, y la cantidad total de billetes y documentos de identidad sugiere que Abu Adam procesó al menos 12.000 transacciones, según Guerra.<\/p>\n

“Esto no es trabajo amateur; es profesional, y a un nivel que jamás hubiéramos imaginado”, dijo. “Son banqueros sin ningún tipo de supervisión gubernamental”.<\/p>\n

\n \"Vincent<\/p>\n